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Tag Archives: #MoneyLaundering

जहरीले कफ सिरप कांड में ED की बड़ी कार्रवाई: श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज

मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे जहरीले ‘कोल्ड्रिफ’ कफ …

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ED का बड़ा दावा: कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर से बरामद 12 करोड़ कैश

ईडी ने हाल ही में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े …

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“मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा: ईडी की छापेमारी में अवैध सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग का जाल उजागर

मुंबई :  मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। इसके …

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जेपी ग्रुप पर ईडी का ‘एक्शन मोड’: 12 हज़ार करोड़ के घोटाले में 15 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी

  नोएडा:  नोएडा में चर्चित जेपी ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। …

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फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़: ट्रॉली बैग में मिले करोड़ों, ऐसे हुआ खुलासा!

  पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक नेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें विदेशी नागरिकों …

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गोल्ड ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस, खुला एक और बड़ा राज, क्या है ये 138 करोड़ रुपए का घालमेल?

मुंबई. गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार हुआ आरोपी एक्ट्रेस रान्या राव उर्फ हर्षवर्धिनी रान्या की मुश्किलें कम होती नहीं दिख …

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