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Tag Archives: #FinancialCrime

बैंक फ्रॉड केस में बड़ी गिरफ्तारी: UAE से लाया गया कमलेश पारेख, CBI का एक्शन

सीबीआई ने कोलकाता की श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (I) लिमिटेड से जुड़े 2672 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में …

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झारखंड ट्रेजरी स्कैम में बड़ा खुलासा: करोड़ों की हेराफेरी, पुलिसकर्मी भी गिरफ्त में

झारखंड CID ने बोकारो ट्रेजरी घोटाले में 10 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता लगाया है और 1.8 करोड़ …

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पंजाब में टैक्स चोरी का पर्दाफाश, लोहा-स्टील सेक्टर में GST की बड़ी कार्रवाई

पंजाब सरकार ने जीएसटी कानूनों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए लोहा और स्टील सेक्टर में बड़ी कार्रवाई की …

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अनिल अंबानी ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई: ₹1120 करोड़ की संपत्ति अटैच, कुल जब्ती अब पहुँची ₹10,117 करोड़

प्रवर्तन निदेशालन (ED) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों …

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“अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी गिरफ्तार, घर से बरामद 48 लाख रुपए कैश”

नई दिल्ली: दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्धिकी …

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”चौंकाने वाला मामला: ढाबे के रसोइए के बैंक खाते में 46 करोड़, IT विभाग ने भेजा नोटिस”

मध्य प्रदेश में भिंड जिले के रहने वाले एक साधारण रसोइए रविंद्र सिंह चौहान की जिंदगी में उस वक्त उथल-पुथल …

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“मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा: ईडी की छापेमारी में अवैध सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग का जाल उजागर

मुंबई :  मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। इसके …

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GST घोटाले का पर्दाफाश: करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग पर STF की बड़ी कार्रवाई, 5 गिरफ्तार

  मेरठ: यूपी के मेरठ में STF ने करोड़ों रुपए की GST चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। यूपी …

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